巴西“比特币之王”因涉嫌 3 亿美元欺诈而被捕
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巴西“比特币之王”因涉嫌 3 亿美元欺诈而被捕
小玲儿 2021-07-06 14:18
- 克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira) 在巴西被捕。
- 当局还没收了现金、汽车和加密钱包。
巴西联邦警察已经解决了一个加密货币计划，据称该计划从 7,000 多名受害者那里窃取了至少 15 亿巴西雷亚尔（约合 3 亿美元）。
经过近三年的调查，当局能够收集到足够的证据逮捕克劳迪奥·奥利维拉，后者更为人所知的是“比特币之王”。Oliveira 曾担任比特币银行集团的总裁，这是一家颇受欢迎的金融公司，该公司在加密货币繁荣时期因承诺为那些用资金信任它的人提供非凡的利润而闻名。
2019 年底，Bitcoin Banco Group 报告了 7,000 个比特币的失踪，并申请了司法恢复令——巴西当局同意的一项特殊安排，该公司重组其财务和管理，以便能够向债权人付款并避免破产。
然而，在此期间，该公司继续提供其通常的服务，而未能解释代币消失的原因。相反，它展示了其平台的更新版本，向客户保证代币在那里。据代表比特币银行客户行事的律师称，该公司表达的金额与审计数据显示的金额不一致。该公司也未能提供可以解决问题的钱包数据。
在这一切发生的同时，联邦警察成立了一个由 90 名官员组成的工作组来调查 Grupo Bitcoin Banco。“Operation Daemon”得出的结论是，该集团客户的资金被不定期转入奥利维拉的个人账户。
除了逮捕他之外，联邦警察还没收了 Oliveira 拥有的几项资产，包括豪华汽车、大量现金和加密货币硬钱包。
警方有打击洗钱，诈骗，以及对集团Bitcoin的银行和奥利维拉其他费用。
联邦警察与外国机构之间的情报交流证实，奥利维拉此前曾因类似罪行在美国和欧洲接受调查。
原文：https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud
作者： Jose Antonio Lanz
整理：小玲儿
责任编辑：小明
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