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交通银行收86万元罚单,涉未按规定履行客户身份识别义务
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交通银行收86万元罚单,涉未按规定履行客户身份识别义务
2024-01-05 11:58:08 作者:硬糖 来源:柒闻网
日前,据央行大连市分行公布的行政处罚信息,因未按规定履行客户身份识别义务,交通银行股份有限公司(下称交通银行)大连分行收到86万元罚单。
因对上述违法违规事实负责,张琰(时任副行长)、刘玎(时任个人金融业务部总经理)均被罚4.4万元。
因对上述违法违规事实负责,张琰(时任副行长)、刘玎(时任个人金融业务部总经理)均被罚4.4万元。
此次并非交通银行旗下分支机构近期收到的首张罚单。12月29日,因超授权为金融机构开办表外融资;贷前调查不审慎等,交通银行阿克苏分行被罚60万元。
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