外贸315｜卷入洗钱案？银行卡遭冻结？外贸人需要警惕这些骗局！
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外贸315｜卷入洗钱案？银行卡遭冻结？外贸人需要警惕这些骗局！
听到“洗钱”，有些外贸人可能会觉得离自己很远。其实有时看似平常的交易却有可能让你陷入“被洗钱”的陷阱！
一位外贸老板在网上拿到了一笔订单，然后正常发货，对方通过“钱庄”付货款，合同及订单流程清楚。可是这位外贸老板在收到客户货款之后，公司银行卡账户就被冻结了……
在外贸圈，每天都有这样的事情发生。而几乎所有“冻卡”的案例都有同一个特征——外商通过“地下钱庄”打款。结果不仅卡被冻了，还莫名其妙地被卷入洗钱案，有苦说不出。
近几年，国际社会不断加大对洗钱、恐怖分子资金筹集、逃税等不法活动的打击，各大银行对账户的监管更加严格。
外贸人如何保障资金和账户的安全，避免冻卡带来地损失？
01
做好风险隔离
银行账户专卡专用，避免所有资金被同时冻结，影响企业正常经营。
02
规范交易流程
外贸人应与客户签订买卖合同，保留完整的贸易单证，留存货源记录、发货记录等等。
03
使用安全合规的付款工具
如国外客户委托第三方付款，需要提前与客户沟通，了解清楚第三方的付款资质及安全合规性，注意规避风险。
防范账户冻结风险，合规收款是正道！小贝在这里提醒各位老板们，对于“地下钱庄”代付，要果断拒绝，不要抱有侥幸心理。
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