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美国两党议员将提出数字资产反洗钱法案
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2022-12-14 12:57
美国两党议员将提出数字资产反洗钱法案
据 CNN 12 月 14 日报道，美国参议员 Elizabeth Warren 正试图在国会推动两党联手打击加密货币行业的洗钱行为。Warren 办公室表示，Warren 正与堪萨斯州共和党参议员 Roger Marshall 合作，将于周三提出新的立法。这项名为《数字资产反洗钱法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案将通过试图使数字资产生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱体系来打击洗钱行为。
该法案将指导金融犯罪执法网络（FinCEN）将数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他机构列为货币服务企业。这反过来会将《银行保密法》中的职责范围扩大到加密行业，包括 KYC 要求。
该法案的其他要求包括:
- 禁止银行和其他金融机构使用提高匿名性的技术（如数字资产混币器）或与之进行交易，并禁止处理使用这些技术的数字资产或与其进行交易。
- 扩展有关外国银行账户申报的银行保密规则，纳入数字资产，要求通过海外账户进行超过 1 万美元数字资产交易的美国人向美国国税局提交报告。
- 指导监管机构通过建立对货币服务企业的合规审查程序，加强执行《银行保密法》。
- 打击数字资产 ATM，确保运营商和管理员提交和更新其 ATM 的实际地址。
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