期货三方账户被止付
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期货三方账户被止付
2，20号周一，我发现我的民X卡从19号就被停止支付了，去柜台后，告知是被公安机关48小时止付（类似于冻结）了。急啊，我的期货保证金大都在民X卡上呢，幸好其他银行还有点，补充了那两天股市下跌的保证金。给对方公安打去电话，告知我的卡因为涉案账户给我转钱了，涉案账户就是银X期货有限公司的保证金账户。可能是不法分子给银X期货保证金账户转钱了，而我银期转账出金就被止付了。触发的这一笔是3月17号下午3:02，我从银X期货往我的民X银行上出金了3万多（类似于银证转账）。首先，我已经这么操作了一年多。其次这与我有啥关系？！更气人的是，19号，20号，22号，24号，一共有10家公安机构给我止付，其中9家已经失效，显然这9家已经查了，交易跟卡没问题。但问题是反诈反复触发（猜测是反诈系统的原因？），啥时候是个头啊？如果股市下跌，我的股指期货怎么办？
3，查了一下，有我这遭遇的好多。有些48小时解冻事情也就过了，而我这个事讨厌的是反复触发。刚刚得知外省的一个人跟我的情况完全一致，时间、原因、冻结的公安机构等，目前仍未解决。也是银X期货加民X这个组合。并且银X期货说已有多个使用民X的客户这么反映，上周五也有招X银行的了，我自己知道还有工X银行的。
这件事最后怎么解决以及未来对于银X期货跟民X银行的使用，心里都没底。如果有类似遭遇的朋友可以留言或者私信，分享信息找解决办法。
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早上银期转进去，就相当于你给期货公司开在对应银行的账户里转钱下午3点结束后，期银转钱，相当于这个期货公司对应的银行账户给你银行卡转钱了。有部分非法资金转进了期货公司开在民生银行的账户，那么凡是和这个账户有往来的卡都被冻结我是这么理解的那这么做的打击面不是明显过宽了？其他人的合理权益呢，比如你等着急用钱，你又有什么过错，需要这样被惩罚？这和某病算病，其他病都不算病，不是异曲同工嘛！
2022-06-26 10:35 引用
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国家反洗钱这么厉害，河南400亿发现不了，老百姓银期、家属账户转一点钱就动辄冻结。这可真是厉害。
估计这些xfh还在忙着给河南村镇银行受害者泼贪图高息、活该、巨婴的脏水。
说实在的，现在浦发之类的倒是不会冻了，但单日超过5万就人脸识别，总少了跑银行花两个工作日的麻烦，这都是无数人活出捅粘价值的结果了，真要像xfh希望的那样去当反思怪，等着变本加厉、冻了你还给你赋红码然后丧心病狂的xfh再骂你巨婴活该吧。
2022-06-26 13:10修改 引用
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没看懂。兄弟，从你的帖中我更深的体会到了什么是认知局限。。
期指下跌，你不是应该止损吗，干嘛要转钱。就算要追加保证金，你的期指账户里不应该留点备用金吗？为啥每天都要把钱全部转出去
既然都玩期指这种高风险高收益的东西，还在乎那一点点理财利息吗，话说你每天转出转入的，又能买什么高息理财产品呢
发现最近被封喊冤的，都是这种天天频繁小额转进转出的人，给人就是一种不靠谱的感觉，不查你查谁
2022-06-26 15:24 引用
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刚才打了张家港刑警大队的电话，这位警察蜀黍讲的太耐心了，说的太详细了，空中握个手，敬个礼！
大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱，所以我们银期转账就被止付了。被支付的账户至少几十个。之前好像是东吴证券也出现了这种情况。
希望卡明天能解冻。
2022-06-26 18:35 引用
capm - 淡定。。。你要承受你心天的季候，如同你常常承受从田野上度过的四时。你要静守，度过你心里凄凉的冬日。
这个帖子下面留言的个别人真有问题，典型的受害有罪论。我还没被抢过呢，没被砍过呢，那证明那些被抢被砍被骗被盗者活该有罪了？！感谢那些仗义执言的人。确实，看不出你有什么问题。挺冤的。。。看来这个事情以后还有可能发生，多绑几个银行的卡是必须的
刚才打了张家港刑警大队的电话，这位警察蜀黍讲的太耐心了，说的太详细了，空中握个手，敬个礼！
大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱，所以我们银期转账就被止付了。被支付的账户至少几十个。之前好像是东吴证券也出现了这种情况。
希望卡明天能解冻。
2022-06-26 19:03 引用
小镇 - 右侧交易！！！
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这个帖子下面留言的个别人真有问题，典型的受害有罪论。我还没被抢过呢，没被砍过呢，那证明那些被抢被砍被骗被盗者活该有罪了？！感谢那些仗义执言的人。发出这种冻结指令的人和机构就是不懂期货公司的账户性质，应该追责的。要不然早晚会出事
刚才打了张家港刑警大队的电话，这位警察蜀黍讲的太耐心了，说的太详细了，空中握个手，敬个礼！
大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱，所以我们银期转账就被止付了。被支付的账户至少几十个。之前好像是东吴证券也出现了这种情况。
希望卡明天能解冻。
2022-06-26 19:19 引用
国金期货 - 期货开户，+1分
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目前这个情况还没有遇到过。但是可以确认的是反洗钱管理和预防金融犯罪还是很严格的。
目前解决方案还是推荐：
1.新增不同银行银行卡并关联银期；以本公司为案例，客户可以自助添加2张银行卡，三张以及以上的需要报备；
2.期货公司一般都有，手工入金方式，可以通过手工入金完成。需要注意的是手工入金的接收账号只能是本人的。
3.银期增加和办理时间：大约30分钟-60分钟，如果遇到特殊情况可以加快点流程办理。但是比较冒险。银期办理完成虽然立即生效，但是只能在15：30前办理。
2022-06-27 14:35 引用
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一、大意就是有诈骗资金进入银X期货公司账户进行洗钱，所以我们银期转账就被止付了。对于平均水平高于普通人，甚至可以说显著高于普通人的人群（部门）来说，一般可以认为这些高水平人群不会像美丽国神经质枪击犯一样随机点杀过路人群，我觉得有线索指向后动手的可能性更高。打个不太恰当的比方，抢劫犯从金店抢劫了一袋金子，门口马路上配合一些同伙，有几个开货车，有几个开面包车，抢劫犯从金店出来，随机将金子扔到同伙的货车里，人随机坐一个客车走，美丽国警察知道了这些信息后，无论黑皮的白皮的，即便是咖啡色或者蓝皮的，警察肯定会根据监控排查合理时间段内金店门口经过的所有可疑车辆，而楼主应该就是在恰巧合适的时间段内开车从金店门口路过了。
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吓得我仔细回头去看了一下，本质上应该是
二、“给对方公安打去电话，告知我的卡因为涉案账户给我转钱了，涉案账户就是银X期货有限公司的保证金账户。可能是不法分子给银X期货保证金账户转钱了，而我银期转账出金就被止付了。”
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我总觉得没那么简单
那炸骗分子还...
2022-06-27 17:14 引用
国金期货 - 期货开户，+1分
听说同个期货账户绑定多个银行卡，然后如果银期转账的资金在多张卡之间流动，这种情况会被期货公司警告，您有遇过这种情况吗。谢谢。您好，这个情况遇到过的。
但是“警告”这个措辞有点严重。 要求尽职调查问询了解下，资金的来源，不同银行卡之间转账的原因，交易的目的。大概这样类似的问题。 客户都是上帝，警告这个词真的严重了。尽职调查也是本职工作。
还是希望客户，交易过程中尽量出金入金用相同的卡，尽量不被“嫌疑”。
2022-06-28 20:09 引用
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感觉离自己很遥远
现在发现雪崩了早晚得埋到你
很不好的苗头是一群外行甚至感觉就是经济文盲在经济领域拍脑袋，而且权限很大甚至滥用
曾经因为港股的事和反诈骗的民警通了几次话发现是鸡同鸭讲，以为是领域不通
但银行卡和银行这些按理说是金融领域的人讲也讲不通就匪夷所思了，只能是她们怕莫须有的责任，在装不懂，储蓄卡限制转账需要财力证明，自己的钱存进来转出去对不起，几千上万得限制你，说股票期货需要大额进出，对不起她说不懂得按她的规矩来，不满意可以消卡
现在这里出现的期货银证被冻结卡的事,细思极恐，随便一个权力机关不需要任何沟通随时冻结你的资金和卡，还是存在很多很多年的期货银期系统， 而且没有基本金融常识无视你的金融风险，可笑的是都是打着为你好的旗号
可悲
2022-07-06 12:20 来自山东 引用
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