下月起存取现金5万需登记 这份《世界公民报告》供高净值个人参考

下月起存取现金5万需登记 这份《世界公民报告》供高净值个人参考

圣基茨和尼维斯 王大勤|2022-02-22 00:19:49|来源：网络

总部位于伦敦，CS Global Partners睿智国际在全球拥有多个办事处，包括欧洲、亚洲、中东和非洲，全天候无时差无间断服务全球用户。

　　金融新规出台，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：自2022年3月1日起，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

　　也就是说自3月起，无论你是在银行存取款单笔5万元以上，银行都会进行调查、审查这笔款额的来源是否正当、合法。近年来央行在金融监管方面的新规在不断升级。这对现金使用和储蓄现金产生了较大影响，储户大额现金使用会越来越少见。对很多企业以及高净值人士进行资产管理和投资均会造成一定程度的影响。

　　近年来，越来越多美、俄等经济大国的公民选择放弃国籍或者加入其他国籍。截止2020年的前九个月，6000名美国公民主动选择放弃了国籍。主要归因于其所经历的政治动荡、社会动荡以及对新冠肺炎疫情的应对不力，许多善于规划未来的投资者选择移居海外。这也包括我国以及中国香港的数千名高净值人士。仅在2020年6月-2021年6月期间，近9000名中国香港的居民选择离开。但是，在进行如此重大的人生选择时务必要考虑全面。近日，一份权威报道的出炉为有此计划的高净值人士提供了参考。

　　独家《世界公民报告》发布：投资移民是保护和增加财富的方法之一

　　世界领先的国际法律咨询和政府官方独家市场营销机构CS Global Partners睿智国际公布了一份《世界公民报告》(WCR)，报告对188个国家和地区就安全保障、生活质量、经济机遇、全球出行力和财务自由这五大关键指标进行评估而得出。报告发现，投资移民也是高净值人士保护和增加财富的方法。尤其在疫情期间，这已然成为一种趋势。这为那些无婚姻、无子女后代的人士提供了另一种有效的解决方案。对于考虑转换身份的人们来说，这份报告有着极高的参考价值。

　　近年来全球越来越多投资者开始发现加勒比海国家，如圣基茨和尼维斯、多米尼克等国家，凭借其丰厚的公民益处以及强大的出行能力而备受青睐。在该份报告的综合排名中，圣基茨和尼维斯位列加勒比投资移民国家的首位，并且在安全保障，生活质量和全球出行力方面也表现良好。

　　报告中写道，圣基茨和尼维斯“拥有稳定的政府和稳健的经济。自1984年以来，圣基茨和投资移民项目就持续吸引着全球投资者申请，是移投领域最值得信赖和最成功的项目之一，也凭借强大尽职调查程序被誉为行业的“铂金标准”。圣基茨和尼维斯不仅风景如画、宛如田园诗歌中所描绘的世外桃源，并且政、经稳定发展，投资前景光明。国际货币基金组织预测新的一年，圣基茨和尼维斯的经济将继续稳步增长。在通过尽职调查后，申请人就可以获得丰厚的公民益处，包括进行更自由的国际旅行、拓宽商业选择和前景、公民身份和益处能够延续至后代子女。

　　关于CS Global Partners睿智国际

　　总部位于伦敦，CS Global Partners睿智国际在全球拥有多个办事处，包括欧洲、亚洲、中东和非洲，全天候无时差无间断服务全球用户。此外，CS Global Partners睿智国际与众多相关行业伙伴保持密切合作，包括英国《金融时报》、《专业财富管理》杂志、普华永道PwC、安永EY、英国航空等。CS Global Partners睿智国际团队站在行业前端，密切关注国内外市场动态，为客户提供全球化的服务和公民解决方案。国内办公室设立于北京和香港，为国内广大中介提供最新项目信息和资料，同时多渠道服务客户。