如何看待个人存取现金超5万需登记资金来源
source link: http://bbs.tianya.cn/post-40-783662-1.shtml
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
如何看待个人存取现金超5万需登记资金来源
出台这个《办法》是为了完善反洗钱监管机制。对洗钱或者恐怖融资等级最高客户，金融机构应当至少每年进行1次审核，还要采取强化尽职调查等方式了解客户经济状况或者经营状况等。
想想以后数字人民币在国内普及，而数字人民币是可以溯源的，不管是流通了多少次，都能知道在哪些人手上用过。之后再把现金给严管起来，想想以前是20万需要登记，后来是10万需要登记，现在是5万都要登记。一些想要外流的热钱，会被锁住，一些不合法的钱，像是经营贷却变了用途去买房了，也都是可以溯源出来的。这是关门打狗，只要你的钱跑不出去，在国内，想把你捏圆搓扁，就把你捏圆搓扁。
人打赏
11人 点赞
防洗钱最好的办法是遏制腐败，把犯罪现象最小化，堵住了源头就好！就洗钱而言，存取款已经是末节了。手里有黑钱的总能想出办洗法来。普通百姓不会洗钱，偶尔洗衣裳忘了，最多洗个块八角的，还得赶紧找个阴凉处凉凉，破损处用透明胶粘粘，用围堵存取款的办法遏制洗钱，这也是我国的一大创举。当然，作为P民的小小老百姓也能理解，国家金融吃紧！
-----------------------------
有道理
防洗钱最好的办法是遏制腐败，把犯罪现象最小化，堵住了源头就好！就洗钱而言，存取款已经是末节了。手里有黑钱的总能想出办洗法来。普通百姓不会洗钱，偶尔洗衣裳忘了，最多洗个块八角的，还得赶紧找个阴凉处凉凉，破损处用透明胶粘粘，用围堵存取款的办法遏制洗钱，这也是我国的一大创举。当然，作为P民的小小老百姓也能理解，国家金融吃紧！
-----------------------------
真逗，国外是只要账户进来了钱就要说明来源交税。国内5万起步也叫创举？有些人啊，身在福中不知福。当什么时候，象国外一样，每一分进入账户的钱都被税务部门监控的时候，才知道哪里好。
-
yushuyinhua： 2022-02-11 20:06:36 评论
那些视频不是看见了，他们专门有房子，里面都是钱，没有存进银行，怎么报告来龙去脉。 -
navyjack： 2022-02-13 08:52:51 评论
评论 yushuyinhua：纸币改版就好了，到时候有人拿着一大堆老版本的钞票，那不被人盯上？
就是要关门打狗，让腐败分子和不法商人无所遁形！
-----------------------------
不对，是要监控现金的流向
防洗钱最好的办法是遏制腐败，把犯罪现象最小化，堵住了源头就好！就洗钱而言，存取款已经是末节了。手里有黑钱的总能想出办洗法来。普通百姓不会洗钱，偶尔洗衣裳忘了，最多洗个块八角的，还得赶紧找个阴凉处凉凉，破损处用透明胶粘粘，用围堵存取款的办法遏制洗钱，这也是我国的一大创举。当然，作为P民的小小老百姓也能理解，国家金融吃紧！
-----------------------------
可以理解为管理者无能，不能抑制腐败搞个没办法的办法忽悠一下
-
下里巴人201607： 2022-02-12 10:01:16 评论
说的太对了1
第二，干部职工、合资者、私营者的经营收支，纳税情况。
这两项能做到，腐败分子至少减九成！
但大小头目的屁股都或多或少不干净，谁敢提议？谁来查？谁敢查？！
有句话“不反腐国家消亡，彻底反腐“正当”灭亡”。只好杀小放大，小的贪污1-5万，就被判2-6年徒刑，大的贪污几千万-过亿的判10-12年，鲜见有15-无期徒刑。听说赭石杀鸡儆猴，为何不把作恶多端的猴杀了？我们不懂，等到小宋江在聚义厅前竖起“替天行道”的大旗，我们才明白。
真正洗钱的谁拿现金到银行存取？实际就是麻烦老百姓
-----------------------------
每天可存、取5万现金，小老百姓又有几个5万存款要取、存现金？不要带节奏了！！！
就是瞎折腾老百姓，权利大于一切，权力需要，你一切监管都等于零，银行贷款各种监管少吗？许家印怎么贷出来20000多亿的！就是折腾老百姓，破坏国家民间经济自由规则
-----------------------------
非常对，这么多类似高利贷的网贷公司出来又不见监管。
- 我们不缺法律不缺规章制度，缺的是依法执法！放高利贷的以前随便打人拘禁，只要你给代高利贷沾亲带故就敢去找你赖你要钱打骂，，当时法律呢报警警察管用吗？现在高速上经常见新车无牌无证拉货，有的叠罗汉拉三辆车超高超长无牌照非法运输吧，上高速跑高速有人管吗？各种治理非法运输的法律规章少吗？
-
seekgoodlife： 2022-02-13 08:51:18 评论
评论 东土大唐U 很多问题，至少批准这么多贷款公司本身就有问题，想想老朱年代的长城集团，直接枪毙，就是集资，现在这么多网贷公司不是集资回来的吗？现在所谓创新就是强抢钱。
- 自己管自己监督自己，有用吗？
-
满门忠烈约克城II： 2022-02-13 13:28:41 评论
官爷还是公示下直系亲属的国籍吧
就是要关门打狗，让腐败分子和不法商人无所遁形！
-----------------------------
@莲舟竹喧 2022-02-11 14:10:43
不对，是要监控现金的流向
-----------------------咱没钱就对了
防洗钱最好的办法是遏制腐败，把犯罪现象最小化，堵住了源头就好！就洗钱而言，存取款已经是末节了。手里有黑钱的总能想出办洗法来。普通百姓不会洗钱，偶尔洗衣裳忘了，最多洗个块八角的，还得赶紧找个阴凉处凉凉，破损处用透明胶粘粘，用围堵存取款的办法遏制洗钱，这也是我国的一大创举。当然，作为P民的小小老百姓也能理解，国家金融吃紧！
-----------------------------
@sqage 2022-02-09 10:10:48
真逗，国外是只要账户进来了钱就要说明来源交税。国内5万起步也叫创举？有些人啊，身在福中不知福。当什么时候，象国外一样，每一分进入账户的钱都被税务部门监控的时候，才知道哪里好。
-----------------------------
国外公职人员花的是纳税人的钱，国内是财政供养人员，拿的是国家发的工资
但从心态上，如果能做到把人放在第一位，而不是钱做主，对钱的使用和管理或许会更为人。最近在网上看到《大仁》视频的感受。
小的也在劫难逃，工作做得细一点网收得紧一点，保卫国家金融安全
同时有利于常态化反腐
挺好的！官员收钱又困难了一点，下一步财产公开！
—————————————————
查贪官，王健林欠了3000e岳父还的，他岳父少将。请问少将多少工资。怎么没查
主要目的是防止地下钱庄往海外转移资产。现在地下钱庄往外洗钱都是现金，掐住现金就控制住洗钱规模。现在人民币兑美元在高位，美国又要加息，国内要降息，有不少灰钱要往海外走。为什么是3月，因为3月开始预计美联储要开始加息了。
-----------------------------
天涯有高人。。。赞
Recommend
-
110
现金贷黄金时代：抢流量，抢资金，抢人才，行业开启万团大战一本财经·2017-10-16 23:09一边是放款，一边是融资，金融就是资金“放与进”之间的平衡游戏，在两...
-
93
问题一：List存入时未指定泛型，效率影响如何？privatestaticvoidtest1(){intn=1000000;Listlist=newArrayList();List<Integer>list1=newArrayList<Integer>();for(inti=0;i<n;i++){list.add(i);list1.add(i);}Integerval
-
31
Gluon是MXNet的高层封装，网络设计简单易用，与Keras类似。随着深度学习技术的普及，类似于Gluon这种，高层封装的深度学习框架，被越来越多的开发者接受和使用。 在开发深度学习算法时，必然会涉及到网络（symbol）和参数（params）的存储与加载，Gluon模型的存取...
-
31
导读 你真的知道CHAR和VARCHAR类型在存储和读取时的区别吗？ 还是先抛几条结论吧： 1、 存储的时候，CHAR总是会补足空格后再存储 ，不管用户插入数据时尾部有没有包含空格。 2...
-
8
-
1
如何看待马云最近套现430亿现金？套现高达430亿，马云罕见大举减持阿里股票 据中国基金报，阿里巴巴集团日前公布最新财年报告，报告显示，截至2020年7月2日，阿里巴巴创始人马云持股阿…
-
49
使用特定帳號密碼存取 Windows 網路分享 (C#)-黑暗執行緒透過程式存取 Windows 網路分享的檔案也算常見需求，但存取身分是個問題。之前我慣用的技巧是用有權限的 AD 網域帳號執行排程存取網路分享，但這招要搬進網站或遇到不同網路分享用不同帳號便會破功。最近...
-
3
ATM机上如何数字人民币存取现金？多地已支持 2021-06-18 11:10:06
-
5
首页 > 文章详情 央行等三部门发话！3月起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源 2小时前 4,496 本文来自：央视财经 ...
-
2
下月起存取现金5万需登记 这份《世界公民报告》供高净值个人参考 圣基茨和尼维斯 王大勤|2022-02-22 00:19:49|...
About Joyk
Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK