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韩国金融服务委员会将《虚拟货币相关反洗钱防范指引》有效期延长至今年12月31日
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韩国金融服务委员会将《虚拟货币相关反洗钱防范指引》有效期延长至今年12月31日
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1 天前
韩国金融服务委员会（FSC）宣布，原至7月9日的《虚拟货币相关反洗钱防范指引》的有效期将延长至今年12月31日。该指引要求金融公司检查其客户是否处理加密货币的业务，如果是，则将其归类为洗钱等高风险客户，加强客户身份识别和金融交易监控等。
根据《特定金融信息法》，金融公司有义务向金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）报告可疑交易，如果客户拒绝身份验证请求，则拒绝交易。虚拟货币交易所必须在9月24日前，向FIU报送符合实名验证存取款开户和信息保护管理系统认证的要求。报告后，接受FIU监督检查。FSC预计虚拟资产业务报告流程将在年底完成，因为审查报告需要大约三个月的时间。（韩联社）
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