9
上海汇付支付、融宝支付合计被罚超3494万元！
source link: http://www.7wnews.com/html/news/2023/1211/10236.html
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
上海汇付支付、融宝支付合计被罚超3494万元！
2023-12-11 13:44:03
作者：硬糖 来源：柒闻网
日前，央行连开2张罚单，剑指上海汇付支付有限公司（下称上海汇付支付）及融宝支付网络有限公司（下称融宝支付）违法行为，且合计罚款3494.37万元。
具体而言，上海汇付支付因违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定共9项违法行为，被警告，并没收违法所得91.5万元，罚款3172.37万元。
具体而言，上海汇付支付因违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定共9项违法行为，被警告，并没收违法所得91.5万元，罚款3172.37万元。
因对上述违法违规事实（部分）负责，时任上海汇付支付聚合支付业务负责人钟某波被警告，并罚款10万元；时任上海汇付支付总裁穆某洁则被罚11.5万元。
另据银罚决字【2023】90-92号，融宝支付司因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等六项违法行为，被警告，没收违法所得39.56万元，罚款322万元。
因对上述违法违规事实（部分）负责，任某（时任融宝支付销售总监）被警告，并罚款6.5万元；瞿某杰（时任融宝支付常务副经理）被罚10.5万元。
天眼查数据显示，上海汇付支付成立于2007年4月，注册资本2亿元，法定代表人为周晔，是汇付天下有限公司的全资子公司。
资料显示，上海汇付支付服务于华夏基金管理公司、中国东方航空、网易、联想集团、12580等客户。金融支付领域，上海汇付支付有产品“天天盈”，产业链支付领域，其有“钱管家”。
此外，融宝支付成立于2011年2月，注册资本3亿元，法定代表人为涂安利，经营业务类型为互联网支付和移动电话支付，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司为融宝支付第二大股东，持有后者90%股权。
另据银罚决字【2023】90-92号，融宝支付司因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等六项违法行为，被警告，没收违法所得39.56万元，罚款322万元。
因对上述违法违规事实（部分）负责，任某（时任融宝支付销售总监）被警告，并罚款6.5万元；瞿某杰（时任融宝支付常务副经理）被罚10.5万元。
天眼查数据显示，上海汇付支付成立于2007年4月，注册资本2亿元，法定代表人为周晔，是汇付天下有限公司的全资子公司。
资料显示，上海汇付支付服务于华夏基金管理公司、中国东方航空、网易、联想集团、12580等客户。金融支付领域，上海汇付支付有产品“天天盈”，产业链支付领域，其有“钱管家”。
此外，融宝支付成立于2011年2月，注册资本3亿元，法定代表人为涂安利，经营业务类型为互联网支付和移动电话支付，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司为融宝支付第二大股东，持有后者90%股权。
Recommend
About Joyk
Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK