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中战华信涉嫌非法集资被刑事立案，董事长等50余人被警方控制
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中战华信涉嫌非法集资被刑事立案，董事长等50余人被警方控制
2023-08-09 18:55:56
作者：萧鹏 来源：上游新闻
8月5日，长沙市公安局开福分局发布警情通报称，8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司（下称“中战集团”）在湘子公司非法集资行为立案侦查。
经查，中战集团在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
公开资料显示，中战集团成立于2015年，公司注册地在北京朝阳区，实际经营地位于长沙开福区，在湘设立的全资子公司包括湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。
8月8日上午，上游新闻记者来到长沙市开福区芙蓉中路一段475号玛丽莱珠宝大厦看到，欧式装修风格大楼大门紧闭，在大楼西北角处停放着一辆警车，有3名着警服人员站在前坪，在该大楼墙上贴着《警情通报》及《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，此外还张贴着警方接谈点位置信息。
经查，中战集团在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
公开资料显示，中战集团成立于2015年，公司注册地在北京朝阳区，实际经营地位于长沙开福区，在湘设立的全资子公司包括湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。
8月8日上午，上游新闻记者来到长沙市开福区芙蓉中路一段475号玛丽莱珠宝大厦看到，欧式装修风格大楼大门紧闭，在大楼西北角处停放着一辆警车，有3名着警服人员站在前坪，在该大楼墙上贴着《警情通报》及《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，此外还张贴着警方接谈点位置信息。
▲8月8日，玛丽莱珠宝大厦大门紧闭。图片来源/上游新闻记者 萧鹏
现场警方人员介绍，他们是开福区公安局的，负责玛丽莱大厦周边的秩序，整栋大楼在8月5日前已经被警方封锁，“有一周时间了”。他们提到，根据目前通报，包括董事长刘某安等在内共有50余人被控制，该案受害者当中，不少为老年人，“都要追回的，不光是离职的，只要拿过提成的业务员，都要追。”
此前有长沙市民在问政平台反映，自己母亲是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品，通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母亲整日闷闷不乐，晚上偷偷在房间里哭泣，才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中，合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金，但中战不仅逾期未归还本金，还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付，剩余85万元也没法兑付了，公司爆雷了。”该市民称。
此前有长沙市民在问政平台反映，自己母亲是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品，通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母亲整日闷闷不乐，晚上偷偷在房间里哭泣，才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中，合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金，但中战不仅逾期未归还本金，还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付，剩余85万元也没法兑付了，公司爆雷了。”该市民称。
▲8月8日上午，长沙市开福区玛丽莱珠宝大厦门口，三名警员在此值守。图片来源/上游新闻记者 萧鹏
张倩（化名）是中战集团一名业务员，同时称自己是该案受害者。据她了解，中战集团非法集资参与人达上万人，投入资金少则一万元，多则上百万元。
她介绍，去年10月，她向中战集团累计投入8万多元，“有一个是今年10月3日到期，金额32484元，有一个是今年9月10日到期，金额10199元，还有一个灵活产品，每过三个月返利。”
事实上，中战集团爆雷可以追溯到今年4月，包括张倩在内的投资者们发现，按照约定，他们购买的“产品”截至4月份未按期返利。张倩提到，中战的产品利率未超过国家规定，“年化利率约10%。”
张倩（化名）是中战集团一名业务员，同时称自己是该案受害者。据她了解，中战集团非法集资参与人达上万人，投入资金少则一万元，多则上百万元。
她介绍，去年10月，她向中战集团累计投入8万多元，“有一个是今年10月3日到期，金额32484元，有一个是今年9月10日到期，金额10199元，还有一个灵活产品，每过三个月返利。”
事实上，中战集团爆雷可以追溯到今年4月，包括张倩在内的投资者们发现，按照约定，他们购买的“产品”截至4月份未按期返利。张倩提到，中战的产品利率未超过国家规定，“年化利率约10%。”
▲8日，玛丽莱珠宝大厦门口张贴着警情通报。图片来源/上游新闻记者 萧鹏
上游新闻记者注意到，7月30日，由中战集团董事长刘某安以中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司之名对外签发的一份《小额兑付细则（2万元以内的订单——记者注）》显示，该次兑付范围为2023年7月31日前已到期且本金为2万元以下的订单。
该细则提到：“随着核心项目的日益成熟，我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。”
上游新闻记者注意到，7月30日，由中战集团董事长刘某安以中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司之名对外签发的一份《小额兑付细则（2万元以内的订单——记者注）》显示，该次兑付范围为2023年7月31日前已到期且本金为2万元以下的订单。
该细则提到：“随着核心项目的日益成熟，我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。”
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