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Bitrace：BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联，风险资金主要来自网赌平台
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Bitrace：BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联，风险资金主要来自网赌平台
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4 小时前
碳链价值APP讯，区块链数据分析公司币追 Bitrace 发文称，2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，加密货币交易所 BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联。
其中，BKEX 五个主要 TRC20-USDT 资金地址，从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT，包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT，占总转入资金量的 2.6 %。同时，过去一年，超过 35824 个风险地址，向 BKEX 的一层未知风险用户地址转入超过 5.68 亿风险 USDT，其中包括来自网赌平台的 5.05 亿 USDT，以及来自非法四方支付平台的 3091 万 USDT。
此前报道，BKEX 发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌洗钱，BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。
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