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另外六名Finiko加密庞氏骗局成员在俄罗斯被捕
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另外六名Finiko加密庞氏骗局成员在俄罗斯被捕
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1 天前
俄罗斯内政部在俄罗斯联邦国民警卫队的帮助下，拘留了该国近几十年来最大的金融庞氏骗局Finiko的六名参与者和领导者。俄罗斯外交部发言人Irina Volk告诉塔斯社，该欺诈案的成员在2018年1月至2021年7月期间在鞑靼斯坦和俄罗斯其他地区活跃。Volk解释说，诈骗者承诺每天3%至5%的超高利润来吸引投资者，要求他们将法定货币兑换成比特币，并将其发送到Finiko控制的加密钱包中。然后，他们的个人账户被记入该平台自己的货币“Tsifron”。
事实上，Finiko从未在俄罗斯注册为一个合法实体，也没有代表其客户进行任何投资。一段时间后，它停止向投资者支付承诺的股息，投资者却无法撤回资金，受害者多达5000多人。官方确认的损失超过50亿卢布（约合6500万美元），但实际总额可能更高。根据区块链取证公司Chainalysis的一份报告，该骗局在2019年12月至2021年8月期间通过80万份不同的存款收到了价值超过15亿美元的比特币。受害者包括俄罗斯、乌克兰和其他前苏联共和国、几个欧盟成员国以及美国的公民。去年，许多Finiko高层人物被捕，包括创始人和策划者Kirill Doronin，两名副总裁Ilgiz Shakirov和Dina Gabdullina，以及Lilia Nurieva。11月，Doronin提出指证44名共犯。（Bitcoin.com）
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