巴基斯坦就一件涉及数百万美元的加密欺诈案件对币安展开调查

暴走时评：巴基斯坦联邦机构在收到大量针对一个正在进行的骗局的投诉后展开了刑事调查，该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。

翻译：Maya

据报道，巴基斯坦联邦调查局（FIA）向加密货币交易所币安发出了一份正式通知，以确定该交易所该地区数百万加密货币骗局的联系。

巴基斯坦政府在收到大量针对一个正在进行的骗局的投诉后展开了刑事调查，该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。据当地报道，FIA的网络犯罪部门已经向币安巴基斯坦的总经理Hamza Khan发出出庭令，以确定该交易所与“欺诈性在线投资移动应用”的联系。

KARACHI：联邦调查局（FIA）发现了一起利用加密货币进行的网络欺诈案件，涉案金额达到1000亿卢比，并向币安的当地代表发出通知，@cz_binance @Binance HelpDesk @Binance US

- Innocent Pashteen（@FighterDawar）2022年1月7日

“币安总部开曼群岛和币安美国也收到了相关的调查问卷，以解释这些情况，”通知中写道。发生巴基斯坦的投资欺诈事件要求用户在币安注册，并以不现实的回报为借口将资金转移到第三方钱包。根据FIA的通知：

“这些计划以新客户为代价让老客户受益，并在他们赚取了价值数十亿卢比的大量资本基础后最终消失。”

根据公民的投诉，巴基斯坦机构锁定了至少11个欺诈性的移动应用程序，这些应用程序在成功窃取用户的资金后突然停止工作。FIA确认的应用程序是MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK和91fp。

除了引导用户在币安上注册以转移资金外，欺诈者还在一个Telegram群组中添加了受害者，以提供“专家投注信号”。每个应用程序平均接待了约5000名客户。该通知补充说：

“至少有26个可疑的区块链钱包地址（币安钱包地址）已被确认，其中可能有涉案金额被转移。已致函币安，要求提供这些区块链钱包账户的详细信息，并对其进行扣款封锁。”

币安也被要求提供更多细节信息，包括官方证明文件和欺诈者用来连接币安服务的API的整合机制。虽然FIA已经主动封锁了与可疑应用程序有关的银行账户，但通知中警告说：

“如果不遵守规定，FIA网络犯罪部将有理由通过巴基斯坦国家银行建议对币安进行经济处罚。”

币安尚未对Cointelegraph的评论请求作出回应。

2021年12月，巴基斯坦工商会联合会（FPCCI）主席Nasir Hayat Magoon透露，巴基斯坦公民持有的加密货币资产总价值为200亿美元。

正如Cointelegraph报道的那样，FPCCI主席根据商会发布的一份研究报告确认了这些数字。支持这一说法的是，2021年Chainalysis全球加密货币采用指数将巴基斯坦的指数得分排在越南和印度之后，位居第三。