9
巴基斯坦公民因加密诈骗损失约1亿美元，FIA向币安发出通知以开展调查
source link: https://www.ccvalue.cn/article/1390720.html
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
巴基斯坦公民因加密诈骗损失约1亿美元，FIA向币安发出通知以开展调查
•
1 天前
巴基斯坦联邦调查局（FIA）发现了一起加密货币投资骗局，据称导致巴基斯坦公民损失约177亿卢比（约1亿美元）。FIA网络犯罪部门负责人Imran Riaz周五在提供案件细节时表示，组织者使用了加密货币。据当地媒体报道，Riaz宣布：“在收到投诉后，我们发起了一项调查，这是一起涉及数十亿卢比的欺诈案件，使用了9个在线应用程序来运作。”
欺诈者使用移动应用程序为巴基斯坦公民提供加密货币投资机会，受害者发送了100至8万美元，平均每人投资了2000美元。投资者被敦促在币安注册，并将资金从币安钱包转移到与这些应用程序相关的账户上。12月20日，许多用户联系了有关部门，抱怨称大约有十几款应用突然停止运行。“在调查期间，我们发现不同应用程序的欺诈账户，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，都与币安钱包相关联，”官员详细介绍道。每个应用程序平均拥有5000名客户。FIA已向币安的巴基斯坦代表Hamza Khan发出通知，并将于1月10日召见他本人，解释他对欺骗性在线投资移动应用程序与币安联系的立场。该机构在一份新闻稿中补充说：“一份相关的调查问卷也被发送到币安开曼群岛总部和Binance US，以解释这一点。”
FIA声称，他们已经在币安确认了用于转账的26个钱包地址。该机构表示：“我们已致函币安控股有限公司，要求提供这些区块链钱包账户的详细信息，并对其进行借记阻止。”FIA还补充称，它还要求提供有关这些应用程序与币安集成的证明文件和信息。（Bitcoin.com）
Recommend
About Joyk
Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK