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外媒：瑞士FINMA将对加密货币提供商实施反洗钱规则

 2 years ago
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外媒：瑞士FINMA将对加密货币提供商实施反洗钱规则

 •  7 小时前

碳链价值APP讯，据Finews报道，瑞士金融市场监管局（FINMA）将密切监督当地加密货币提供商，以打击洗钱交易。FINMA称，瑞士处理数字资产的平台和经纪商必须加强监控，并将观察不良参与者是否使用加密货币。该机构认为，这一倡议“非常必要”，并强调犯罪分子甚至利用这一资产类别为恐怖主义行动提供资金。FINMA还将注意力转向比特币ATM机。据该监管机构称，毒贩经常使用这种ATM机作为支付系统。值得注意的是，瑞士是一个相对较小的国家，但它拥有130台比特币ATM机，在全球排名第六。FINMA还通过了一项反洗钱条款，将匿名购买加密货币的门槛从5000瑞士法郎降至1000瑞士法郎（约1080美元）。换言之，所有处理数字资产的金融提供商都必须收集任何发起超过这一数额交易的人的数据。（Crypto Potato）


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