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涉案20亿美元，这家加密货币平台创始人被SEC起诉
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涉案20亿美元，这家加密货币平台创始人被SEC起诉
来源：财通社 浏览：964
2021-09-03 07:25:00
诈骗散户约20亿美元，加密货币交易平台BitConnect的创始人Satish Kumbhani被SEC起诉，该案也被认为是史上最大加密货币骗局。SEC指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法兜售BitConnect的未注册产品。同时还指控推广人Glenn Arcaro和他的公司Future Money Ltd．涉嫌欺诈，称他们在2017...
诈骗散户约20亿美元，加密货币交易平台BitConnect的创始人Satish Kumbhani被SEC起诉，该案也被认为是史上最大加密货币骗局。
SEC指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法兜售BitConnect的未注册产品。
同时还指控推广人Glenn Arcaro和他的公司Future Money Ltd．涉嫌欺诈，称他们在2017年8月至2018年1月推广BitConnect期间收受了超过2400万美元的“推荐佣金”和“发展资金”。
据了解，Arcaro已承认了相关的美国刑事指控。目前还没有进一步的细节。
资料显示，BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnect Coin的数字代币，可以兑换比特币。
SEC表示，参与BitConnect“贷款项目”的投资者被告知，BitConnect将使用一个“波动性软件交易机器人”，每月可以产生40%的回报，每年可获得约3700%的收益。
而实际上，2018年1月16日BitConnect Coin价格暴跌了92%，投资者损失了大量资金。
SEC称，现年35岁的Kumbhani住在印度苏拉特，但目前下落不明，而44岁的Arcaro住在加州穆尔帕克。
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