前美国财政部官员加入币安领导反洗钱工作
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前美国财政部官员加入币安领导反洗钱工作
暴走时评：前美国国税局主管Greg Monahan接替Karen Leong领导币安的全球反洗钱工作。
翻译：Maya
周三，交易所币安宣布，前美国财政部刑事调查员Greg Monahan加入主要加密货币交易所币安，监督该公司的国际反洗钱（AML）工作。
在接替Karen Leong担任币安的全球洗钱报告官员之前，Monahan在美国财政部工作了近20年，是国内税收署刑事调查部门的成员。他主要负责税务、洗钱和其他相关金融犯罪调查。根据他的职业简介，他还曾在德勤公司担任过短暂的高级经理职务。
Monahan指出了该交易所以前为支持高调调查所做的努力，他说他的努力将集中在币安的反洗钱和调查计划上，“以及加强该组织与全球监管和执法机构的关系”。
币安表示，自2020年以来，其国际合规团队和咨询委员会已经增长了500%。币安首席执行官赵长鹏指出，该团队正在扩大其能力，“以使币安和更广泛的行业成为所有参与者的安全交易所”。
公告中写道，Leong将继续留在币安担任董事，以促进该组织内的合规工作。
币安正在加强其合规和反洗钱工作，希望与监管机构和解，因为监管机构指责该交易所在全球范围内进行非法运营。赵最近分享了该公司的愿景，即在各地获得许可。他总结说：“从现在开始，我们将成为一个金融机构。”
在将其期货平台的杠杆交易限制在20倍之后，币安最近推出了一个税务报告工具，为其用户提供一个概述其税务责任的方法。
众所周知，该交易所还聘用了一些知名人士，以加强其在不同领域的工作。去年，币安聘请了前汇丰银行高管Teana Baker-Taylor来领导其在英国和欧洲市场的扩张。据报道，自那时起，英国汇丰银行暂停了对币安的信用卡付款。
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