全球最大的加密货币交易所接受调查，币安回应称重视合规

Chloe Ma • 2021-05-14 19:22:15　来源：前瞻网　E1537G0

据外媒报道，美国国税局和司法部正在对加密货币交易所币安（Binance）进行调查，处理洗钱和税收违法行为的官员对币安的业务表现出了高度关注。币安或涉嫌洗钱和税收违法行为。

Binance成立于2017年，是世界上最大的加密货币交易所。它在开曼群岛注册成立，并在新加坡设有办事处。

据外媒报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）一直在调查Binance是否允许美国人购买与数字代币链接的衍生品，从而允许美国人在其平台上进行非法交易。美国居民只能从在CFTC注册的公司购买此类产品。币安曾表示，过去确实确实阻止美国人在其网站上进行非法交易，警告违反者将被冻结其账户。

加密货币分析公司Chainalysis报告称，在2019年期间发生的涉及比特币加密货币的价值28亿美元的犯罪交易中，约有7.56亿美元通过了币安。

一位Binance发言人表示，币安一向重视合规，并与全球各地的监管机构和执法部门通力合作。

发言人说：“我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。” “我们在协助包括美国在内的世界各地的执法机构方面有着良好的记录。”

此前的3月份，币安曾因涉嫌违反交易规定接受美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查。截至13日，联邦对币安的调查范围尚不清楚。

参考资料：

https://www.theverge.com/2021/5/13/22434965/binance-investigation-irs-justice-cryptocurrency

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