覆灭记：全球第二大暗网市场是如何垮台的？

作者：王泽龙

暗网黑吃黑也是很牛的了，有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口，口碑做起来，慢慢积累用户流量，然后随便搞中间人劫持，偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航，里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的，不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦

当地时间5月3号，跨多国合作的执法部门在德国宣布，他们成功关闭了全球第二大暗网市场：The Wall Street Marketplace（华尔街市场，以下简称WSM)，并抓获了3名管理者（也是创办人）以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织（Europol）公布的报告，执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币，以及大量的其他非法物品。

警方抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品 | 来源：纽约时报

这次抓捕历时大约一年半，汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量，尽管相关部门声称，这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动，但从各方曝光的信息来看，WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。

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暗网与WSM简史

要理解WSM是如何倒下的，我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”（Silk Road）,在它2013年9月被FBI关掉后，一个名为“重载”（Reloaded)的暗网市场的流量快速增长，因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后，该平台因为不堪流量爆炸的纷扰，被迫选择下线。

另一名为“绵羊市场”（Sheep Marketplace)的暗网市场，于2013年3月份上线，“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长，同年12月，两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币，引起警方关注后，该网站停止了运行。

这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展，埋下了两条暗线：

一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量，但着可能招致网站无法负荷；

另一条线是：平台可能因黑客盗窃而损失惨重，进而下线；抑或是，平台意识到被警方盯上后，会产生“出逃骗局”（Exit Scam)。

后丝路时代的平台发展状况，同以上暗线基本贴合。

2015年对于暗网市场来说是一个分水岭，该年3月份，一家名为“进化”（Evolution)的暗网市场进行了一次大规模的“Exit Scam”，在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币（这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半）后，直接关停运营。

而后接棒市场领头羊之位的是：黑行（Black Bank)和Agora两家暗网市场，但前者在同年5月以“网站维护”（maintenance)的名义暂停几日后，同样携款跑路（但具体金额不详）。

接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力，使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

WSM正是在这种背景下，于2016年诞生，上线伊始，它就尝试着引入了一些新的机制：支持门罗币（Monera）以加强交易的隐私性；上线Multisig的比特币托管模式，与传统的平台托管模式并存，降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险；它还设立了“深度FAQ”（in-depth FAQ)版块，为客户理解其平台提供帮助；此外，它还在Dread（暗网市场的论坛）、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题，并且维护平台与外界的公共关系。

一系列新颖的措施，为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后，欧洲刑警组织公布的报告来看，该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品（包括但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等），同时它还有着超过115万名注册客户。

荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格（Andy Kraag)指出，执法部门难以评估WSM的整体交易额，但仅荷兰境内在WSM上的毒品交易商的交易额就高达一亿欧元，可见WSM的规模之巨。

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成也萧何，败也萧何

然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态：今年4月，WSM的同行，也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停，并让用户迁移至别的平台。

在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选，瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷，WSM被迫进入“维护状态”。

WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件 | 来源：darkwebnews

与此同时，该网站的托管资金池出现了异样：大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了，他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员，Hugbnter，也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。

综合各方信源来看，当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模，而如果WSM跑路成功，他们可提走至少1100万美元的现金。

大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意，德国警方事后表示：“当我们看到WSM在提取资金时，我们立刻展开了行动。”

而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln，更是给了执法部门一记神助攻：

或许是感知到平台即将跑路，这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户，他要求后者每人向其支付0.05比特币，不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门，让他们身陷囹圄。

可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期，他一副破罐子破摔的心态，直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上，意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息，让后者感受到更大的威胁，进而转给他0.05比特币。

然而，这在可能满足他私欲的同时，也为暴露了WSM的真实IP，这显然能增大警方破案的可能性。

起于其他平台倒塌之间的WSM，摧垮它的直接原因，又何不是似曾相识。

WSM的破案过程大致如上，但还有一个问题悬而未决：执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢？

03

失之毫厘，谬以千里

破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。

首先是，执法部门通过测试，找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是，该VPN因故停止无法工作，但犯罪团队依然访问WSM网站（没有了VPN，使用者的数据相当于失去了保护色），这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息（包括其具体的位置以及可能的姓名）。

而后，执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析，斩除其层叠的“保护层”后，执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址，和在汉莎暗网（Hansa Market)交易的匿名地址一致。

而后，执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商，发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”，以及相关的邮箱地址，这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致，Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法，找到了另外两位WSM的管理员。

执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解 | 来源：sciencemag

需要注意的是，尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索，但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系，负责这一工作的是美国邮政检验局（The United States Postal Inspection Service）。而当年丝路被关停后，相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的，彼时负责这一工作的是FBI。

不难预想，此次WSM被关一案中，执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用，而可预期时间内，也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。

而WSM的落幕显然不是暗网的结束，更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训，可能会建立更安全的VPN，使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹，甚至去创造新的匿名加密货币；

而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息，顺藤摸瓜，追本溯源，找到更多的犯罪嫌疑人，以及从事相关买卖的消费者和商户。

加密货币与暗网市场的绑定，是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接，或许时间才能给出答案。

参考链接：

https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/

https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/

https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/

https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html

https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market

https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf

https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/